司法部门开始调查涉及阿根廷足球协会（AFA）的复杂金融阴谋。根据当前的调查线索，怀疑国家队在国外至少产生了5000万美元的收入被转移，未能满足其规定的最终目的：加强本地俱乐部。此案由洛马斯德萨莫拉联邦法官路易斯·阿梅拉在联邦检察官塞西莉亚·因卡多纳的干预下处理，重建了资金流动，该流动显然穿越了在海外注册的多个公司。其中一家公司负责管理AFA在国际市场的收入，总额达到2.6亿美元。这些资金将来自阿根廷国家队的战略合同，包括友谊赛、与阿迪达斯的协议以及来自AFA Play流媒体平台的权利。检方试图准确确定该资本有多大比例实际支付给了协会，以及为什么如此大的一部分资金在途中失踪。在他最近的一项裁决中，阿梅拉法官命令Coinag银行就与上述公司相关的所有银行产品、历史账单和定期存款提供全面报告。尽管该金融机构保证严格遵守阿根廷共和国中央银行（BCRA）的反洗钱法规，但调查已发现违规行为。作为钳形策略的一部分，司法部门已下令对班菲尔德竞技俱乐部的财产及其关联的信托进行全面的资产评估。国外收取与国内收入之间的任何差异都将是涉嫌挪用的主要证据。对班菲尔德信托的调查表明，司法部门怀疑资金不仅留在了外国公司，而且其中一部分可能已重新进入当地体系，用于资助特定领导人的运营或个人开支，从而逃避税务控制。如果确认使用伪造文件购买资产，案件标题可扩大到伪造私人文件和洗钱，这将显著增加涉案人员的预期刑期。研究人员声称，这些公司没有明确的正当经济活动来证明其 detected 的数百万美元流动。有争议的金额被分割为转入五个特定实体的转账：Velpasalt Global LLC：1470万美元；Marmasch LLC：1340万美元；Soagu Services LLC：1080万美元；Dicetel：480万美元；Velp LLC：300万美元。中心舞台上是与企业家哈维尔·法罗尼相关的TourProdEnter LLC公司。目标是确定Soagu、Marmasch和Velp背后的“最终受益人”。笔迹和数字鉴定：在发现档案中提到的虚假会计认证后，将对扣押的电子设备进行检验，以确定谁制作了该文件以及购买车辆的特定目的是什么。海外流动审计：将与阿迪达斯签订的合同和AFA Play的收入信息与向司法总监察处（IGJ）提交的资产负债表进行交叉核对。该文件可能已被用于购买车辆，这一点已在司法总部得到证实。档案中记载，一份归因于领域专业人士的会计证明被证明是虚假的。
